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湖北一村镇银行行长涉嫌欺骗 涉案金额高达一亿多元

2018-11-07 11:47:01
湖北一村镇银行行长涉嫌诈骗 涉案金额高达1亿多元 事发前,厉明忠担任该银行行长11月30日,厉明忠潜逃十天后,在河南被抓获。

厉是湖北省谷城县中银富登村镇银行行长。

据调查,厉明忠去年出任行长后,利用村镇银行为民间借贷提供担保;投资陶瓷厂遭亏损,又通过高息借款等方式筹集资金;涉嫌伪造理财产品进行合同诈骗。

民间保守统计,受害者达上百人,涉案金额达1.2亿元。

襄阳金融系统人士介绍,村镇银行系独立法人,其负责人对外承诺和担保不易分清是个人还是企业行为,这是其监管漏洞。

11月19日,王兴江打厉明忠手机,无人接听。

王兴江是湖北省谷城县一家生物科技公司的老板。

今年7月,王兴江以5分的高息贷款了400万元,转手借给厉明忠。

厉明忠是湖北省谷城县中银富登村镇银行行长。

当时他允诺王兴江,等秋季黄姜上市时,帮王解决1000万元低息贷款。

王兴江打不通手机,便找到银行,得知 行长请了假 。

不久,王兴江又得到消息, 他们说,行长跑了,你快报警吧! 行长跑了 借给厉明忠400万元的王兴江发现,厉明忠联系不上,与厉关联的公司已被查封王兴江一直以为,厉明忠会如期归还400万元的贷款,直到小额贷款公司找上门,打不通厉明忠电话,他才意想到自己可能成了 替罪羊 , 厉明忠一分钱也没还 。

11月24日,王兴江发现,谷城县南沣陶瓷厂内的设备、产品均被法院贴上了封条;同时,谷城县皇格陶瓷公司也关门歇业,大门上贴着襄阳市樊城区人民法院的诉状和传票。

上述两家公司,均与厉明忠有关。

当天,王兴江向谷城县公安局专案组报案,并送去报案材料。

王兴江讲述,此前,厉明忠找他贷款400万元, 说是承包的陶瓷厂缺流动资金,急用2个月 。

操作方式是,王兴江签字办贷款,厉明忠用谷城中银富登村镇银行担保,并负责偿还本金、利息。

7月10日,带着公司的证件和公章,王兴江到襄阳市樊城区金贾小额贷款股份有限公司办手续。

不到两根烟工夫,400万元就贷下来了。

王兴江说。

按月息5分,小额贷款公司扣下第一个月的利息20万元,将380万元打入王兴江的账户。

王兴江说,第二天,他分两笔转给厉明忠投资的陶瓷厂。

11月,黄姜大量上市时,做生物科技公司的王兴江打算多进些货,扩大规模,因缺少流动资金,他想到了厉明忠之前承诺的 1000万元低息贷款 。

这时,王兴江发现厉明忠联系不上,与厉明忠关联的公司已被查封。

王兴江才得知: 行长跑了 。

因涉嫌合同诈骗潜逃,11月21日,谷城警方对厉明忠展开网上追逃。

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